Criminal Compliance
Criminal compliance to zbiór procedur, strategii i praktyk stosowanych w organizacjach w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw, łamaniu przepisów prawa oraz bieżącemu monitorowaniu zgodności z obowiązującymi normami prawnymi.
Jest to dział działań mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia problemów związanych z niezgodnościami, a także unikanie odpowiedzialności karnej.
Działania w zakresie criminal compliance obejmują między innymi analizę ryzyka, opracowanie procedur, szkolenia pracowników, monitoring działań oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa.
Dzięki współpracy z Kancelarią klient może uzyskać:
Zwiększenie świadomości dotyczącej obowiązujących przepisów prawnych oraz ryzyka związanego z popełnieniem przestępstwa.
Poprawa procesów i procedur wewnętrznych, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz korupcji.
Poprawa procesów i procedur wewnętrznych w zakresie zatrudniania pracowników oraz współpracy z kontrahentami, aby zminimalizować ryzyko szkód finansowych.
Minimalizacja ryzyka wystawienia się na sankcje prawne, które mogą mieć negatywny wpływ na reputację organizacji oraz wysokość ewentualnych kar finansowych.
Minimalizacja ryzyka wycieku danych oraz kar związanych z niezabezpieczeniem danych osobowych.
Ochrona interesów organizacji oraz kadry zarządzającej poprzez udokumentowanie podjętych działań oraz wdrożenie skutecznych środków zaradczych w razie wykrycia potencjalnych nieprawidłowości.